证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-010 广东弘景光电科技股份有限公司 关于开设募集资金理财专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，保荐人出 具了同意的核查意见。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）及额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金（ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月8日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年4月8日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月8日9:15-15:00 2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长赵治平先生 6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司 章程》的规定 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共116人，代表 ...

参会股东情况 - 参加股东会股东及代理人共116人，代表33,933,647股，占比53.3996％[4] - 现场投票股东及代理人9人，代表33,859,000股，占比53.2821％[5] - 网络投票股东及代理人107人，代表74,647股，占比0.1175％[5] - 中小股东及代理人共111人，代表4,513,677股，占比7.1029％[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意33,925,047股，占比99.9747％[6] - 《关于补选独立董事议案》同意33,922,747股，占比99.9679％[7][8] - 《关于现金管理议案》同意33,922,547股，占比99.9673％[9] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意33,924,147股，占比99.9720％[10] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意33,924,247股，占比99.9723％[12] - 《关于修订<监事会议事规则>议案》同意33,924,147股，占比99.9720％[13] - 中小股东对议案表决，同意4,504,277股，占比99.7917％[15] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意33,924,347股，占比99.9726％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意33,924,247股，占比99.9723％[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意33,924,247股，占比99.9723％[18][19] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意33,924,247股，占比99.9723％[20] - 《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》同意33,924,247股，占比99.9723％[21] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意33,924,347股，占比99.9726％[23] 其他 - 律师认为公司本次股东会决议合法有效[24] - 备查文件有2025年第一次临时股东会决议和相关法律意见书[25] - 公告由公司董事会于2025年4月9日发布[27]

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:广东弘景光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《广东弘景光电科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,广东华商律师事务 所(以下简称"本所")接受广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"或"本次会议"),对本次股东会的相关事项进行见证,并据此出具本法律 意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议 的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议 审议议案的表决结果是否有效进行核查 ...

业绩增长 - 公司近年来业绩保持增长，受益于全景/运动相机等智能影像设备行业需求增长以及智能家居产业升级 [2] 客户资源 - 公司积累了丰富客户资源，与众多 EMS 和 Tier1 厂商建立长期稳定合作关系，产品进入 Insta 360、Ring、Anker、小米等知名终端品牌 [2] 研发技术 - 公司坚持自主研发，掌握带自动加热功能的摄像模组设计技术等多项国内先进核心技术，应用于主要产品 [3] - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司取得境内专利 270 项，其中发明专利 116 项，实用新型专利 154 项；取得 PCT 专利 3 项 [3] 产能情况 - 公司目前产能利用率较高，未来通过产能扩建项目将新增年产逾 3500 万颗精密光学镜头及摄像模组的产能 [4] 发展规划 - 公司秉承成为全球光电细分领域领先的光学成像与视频影像方案解决商的愿景和相关核心价值观，坚持专业化发展战略 [5] - 未来公司将加强核心技术优势，发挥规模效益，加大自主品牌建设，拓展营销网络，聚焦智能汽车和新兴消费两大支柱产业的光电影像产品 [5]

当下智能技术的日新月异驱动着各类数字终端产品的快速发展，国产替代大浪潮的冲刷下，国内光学镜 头厂商迎来新机遇。 近日，以领跑全球光电细分领域为目标的弘景光电(301479)正式完成了IPO，迎来了企业发展的新阶 段。"公司将抓住全球产业结构调整的机遇，专注光学核心器件的研发设计与制造，推动公司向更高的 战略目标迈进。"弘景光电董事长、总经理赵治平表示。 新兴产业带来新机遇 在新兴消费的全景/运动相机领域，来自中国的影石创新是在全球范围内的领先企业，2022年市场占有 率高达50.7%。作为影石创新的核心供应商，弘景光电为其研发设计领先于行业的4800万像素全景相机 光学镜头及摄像模组，进而确立了在全球全景相机镜头模组市场的占有率达到25%以上的优势地位。 此外，在智能汽车领域，公司2022年在全球车载光学镜头市场占有率3.70%，排名全球第六；在智能家 居领域，公司2023年在全球家用摄像机（含可视门铃）光学镜头领域的市场占有率为9.95%。 "戴姆勒-奔驰、日产、本田、奇瑞、比亚迪、吉利、长城、埃安、蔚来、小鹏、飞凡等众多车厂和 Tier1，均将弘景光电作为定点企业。目前，公司产品已经在国际光学镜头市场拥有 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的重大信息管理，加强重大信息保密工作，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件以及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司董事会是重大信息的管理机构，公司董事会秘书办公室是负责公 司信息披露事务的常设机构，经董事会授权，该部门具体负责公司重大信息的管 理及披露工作。 第三条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息对外披露机构。未经董事会批准 或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 公司重大信息及信息披露的内容。 对外报道、传送的文件、数码载体、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及 信息披露的内容的资料，须经董事会、董事会秘书的审核同意，方可对外报道、 传送。 第四条 公司董事、监事及各级管理人员和公司各部门、各（分）子公司都应 做好重大信息的保密 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集资 金用途。 第五条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第六条 募集资金 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东弘景光电科技股份有限公司使用募集资金向全资 子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"弘景光电"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司拟使用募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）15,886,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格为41.90元，募集资金总额为66,565.13万元， ...

第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用广东弘景光 电科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关 联方资金占用行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东弘景光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"，指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 广东弘景光电科技股份有限公司 防范控股股东和关联方资金占用制度 本制度所称"实际控制人"，指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称"公司控股子公司"，指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证 ...