证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-004 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 24 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第七次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长 杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关 法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长杨清金先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同 意聘任马彬惠女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止，即至 2027 年 4 月 21 日止。 马彬惠女士目前在公司担任证券中心总监、证券事务代表职务，已取得深圳 证券交易所上市公司 ...