| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年3月20日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事唐有 根先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由李珍香女士主持，公司控股股东、实际控制人、终身 名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修 订）》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股公司减资暨关联 ...