业绩数据 - 2024年公司资产总额突破50亿元，同比增27%[14] - 2024年营业总收入4.09亿元，同比增55%[14] - 2024年利润总额1.10亿元，同比增68%[14] - 2024年生息资产总额同比增长38%，租赁规模占比升至78%[14] - 2024年酒类贸易营收5171万元[14] - 2024年丽水山泉营收2002万元[14] 未来目标 - 2025年营业总收入目标为4.7亿元，营业总成本控制在2.83亿元，三项费用控制在1.14亿元[17] 会议安排 - 2025年4月2日上午9：30召开现场会议，地点为公司二楼会议室（宁波海曙区和义路109号）[10] - 2025年4月2日为网络投票时间，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[10] - 会议主持人是董事长方国富[10] - 会议将听取13项需表决的议案、独立董事2024年度述职报告，进行股东审议和表决[10][11][12][13] 公司治理 - 2024年董事会成员共9人，其中独立董事3人，召开11次会议，审议通过46项议案[19] - 2024年董事会预算与审计委员会召开6次会议[21] - 2024年董事会组织召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[21] - 2024年共召开2次独立董事专门会议[22] - 公司监事会成员共5人，其中股东方推荐选举监事3名、职工监事2名[34] - 2024年公司监事会召开4次会议，审议通过12项议案[35] 财务状况 - 2024年资产增加107,598.37万元，增长27.30%；负债增加103,034.85万元，增长88.45%；所有者权益增加4,563.53万元，增长1.64%[45] - 2024年末总资产余额501,702.37万元，比期初增加107,598.37万元，增长27.30%[45] - 2024年末流动资产236,829.74万元，比期初增加59,636.04万元，增长33.66%[45] - 2024年末非流动资产264,872.63万元，比期初增加47,962.33万元，增长22.11%[46] - 期末负债219,518.15万元，较期初增加103,034.85万元，增长88.45%[49] 业务数据 - 截至2024年12月31日，特殊资产业务期末账面资产规模近4亿元，全年实现收入5607.82万元，同比上升39.03%[72] - 2024年香溢金服实现营业收入2386.59万元，净利润1291.04万元[76] - 2024年销售“丽水山泉”水实际发生额864万元；销售酒类产品实际发生额0万元；采购酒类产品实际发生额5610万元[81] - 2024年酒类销售同比增长234%[84] 业务计划 - 2025年销售“丽水山泉”饮用水系列产品预计金额4000万元；采购酒类产品预计金额12000万元[83][84] - 2025年度担保业务计划总额不超过45亿元[91] - 2025年度特殊资产业务发生额（公司出资）计划不超过8亿元[97] - 2025年度类金融投资业务发生额（公司出资）计划不超过2亿元[103] 其他事项 - 2025年公司拟优化授权管理体系，明确授权管理机制[29] - 2025年公司及控股子公司拟为香溢金服对外融资提供担保20000万元[73] - 公司拟为董监高购买责任险，责任限额不超1亿元/年，保险费总额不超100万元/年，保险期限12个月[117] - 2024年12月26日，公司控股股东及一致行动人完成股权无偿划转非交易过户手续[121] - 2025年3月6日，徐培富申请辞去董事及专门委员会委员职务，拟选举吴翔为第十一届董事会董事[121]