一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司在 授权期限内计划为香港鑫茂提供担保额度不超过人民币 50,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-041 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 （二）本次担保事项进展情况 为优化融资结构，提高资金使用效率，公司全资子公司香港鑫茂拟向由中国 进出口银行海南省分行、中非产能合作基金有限责任公司、中信银行股份有限公 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人香港鑫茂投资有限公司 （以下简称"香 ...