公司治理 - 独立董事于2024年4月15日离任[2] - 2024年度公司召开8次董事会会议、2次股东大会[5] - 审计委员会报告期内召开5次会议，独立董事应出席2次，实际出席2次[7] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议，独立董事应出席1次，实际出席1次[8] - 提名委员会报告期内召开2次会议，独立董事应出席1次，实际出席1次[8] - 公司召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席并召集主持[8] 关联交易 - 2024年度公司与关联方日常关联交易不含税金额合计不超5亿元[16] 报告编制 - 公司编制《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》，全体董监高签署书面确认意见[18] 审计机构 - 2024年3月25日和4月15日，公司分别召开会议同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[20] 议案审议 - 2024年3月14日，公司召开会议审议通过变更董事会规模和人员构成等议案[21] - 2024年3月14日，公司召开会议审议通过2023年度董事及高管绩效考核结果和2024年度薪酬方案[23] - 2024年3月25日和4月15日，公司分别召开会议审议通过回购注销部分激励对象限制性股票议案，因2023年度个人绩效C档，回购注销7131股[24]