业绩与分红 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为106.26亿元[10] - 2024年半年度及三季度分别派发现金红利4.66亿元和4.65亿元，前三季度合计每10股派0.8元[10] - 2024年度拟再向全体股东每10股派发现金红利0.9元，拟派发现金红利10.45亿元[10] - 2024年公司累计派发现金红利19.76亿元，累计现金分红比例为40.92%[11] 担保事项 - 公司拟为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司向花旗银行（中国）有限公司提供3000万美元授信担保，保证期三年[21] - 公司拟为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司向法国巴黎银行（中国）有限公司提供3000万欧元担保，保证期至债务履行期限届满之日后两年止[21] 薪酬决策 - 公司决定董事报酬为30 - 200万元，独立董事津贴为每人每年10万元（税后）[22] - 公司决定高级管理人员年度报酬为15 - 200万元[25] 会议与议案 - 第十一届董事会第十七次会议应到董事9名，实到9名，其中独立董事3名[1] - 多项议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权，部分议案需提交股东大会审议[1][4][5][7][9][14][16][21][23][24] - 《山东南山铝业股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理报告》审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[26] - 《山东南山铝业股份有限公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[27] - 《董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《山东南山铝业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期、三季度利润分配的议案》审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，分红比例不超当期归属于上市公司股东可分配净利润30%[29] - 《山东南山铝业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的议案》审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，股东大会将于2025年4月15日召开[30]