证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-007 江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及相关材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事 会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李上奎先生主持。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 ...