董事会相关 - 截止2024年12月19日，第十一届董事会审计与财务委员会由五名董事组成[1] - 2024年12月2日，同意叶乐磊为第十一届董事会独立董事候选人；12月19日，叶乐磊当选该届独立董事[1] 会议审议 - 2024年内，审计与财务委员会召开十一次会议，全体委员亲自出席全部会议[6] - 2024年1月29日，第九次会议审议聘任钱顺江为公司执行总裁、CFO的议案[7] - 2024年2月28日，第十次会议审议延长公司2023年度向特定对象发行股票相关有效期的议案[7] - 2024年3月10日，第十一次会议审议2023年年度报告及多项财务相关报告和议案[7] - 2024年4月16日，第十二次会议审议公司2024年第一季度报告[8] - 2024年5月27日，第十三次会议审议子公司引入外部投资者暨融资事项的议案[8] - 2024年6月24日，第十四次会议审议授权公司管理层出售株式会社新雪股权的议案[8] - 2024年7月26日，第十五次会议审议公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案[9] 审计相关 - 2023年度审计单位和内控审计机构均为上会会计师事务所[10] - 2024年提议继续聘请上会为审计单位和内控审计机构[11] - 2023年度审计费为300万元，内控审计费为130万元[11] - 公司聘请上会为2024年度内部控制审计事务所[15] 其他 - 公司认可2024年内部审计和内控审核工作计划[12] - 公司认为2024年财务报告真实、完整、准确[13] - 公司建立了较为完善的公司治理结构和制度[14] - 公司协调管理层等与上会进行沟通[16] - 公司审核关联交易议案，认为定价公允合理[17] - 公司依据相关规定履行审计委员会职责[18]