董事会会议情况 - 2024年公司第十一届董事会召开20次专门委员会会议，含发展战略与投资委员会1次等[4] - 2024年公司第十一届董事会召开11次独立董事专门会议[4] - 2024年豫园股份第十一届董事会召开20次董事会专门委员会会议[53] 董事出席情况 - 2024年谢佑平应参加董事会17次，出席17次，出席股东大会5次[2] - 2024年倪静应参加董事会18次，出席18次，出席股东大会6次[2] 议案审核意见 - 2024年3月20日对《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见[9] - 2024年7月30日对《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》发表独立意见[9] 业绩与利润分配 - 2023年度公司母报表净利润50,662,545.71元，可供股东分配利润4,588,109,824.84元[18] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.90元，2024年6月实施完毕[18] 审计与机构聘请 - 2024年聘请上会会计师事务所为公司2024年度审计及内部控制审计机构[16][17] - 2024年4月聘请上会会计师事务所对2023年度财务报告内部控制有效性实施审计[50] 股票相关议案 - 2024年7月30日对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表独立意见[13] - 2024年10月31日对《关于公司2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一期解除限售的议案》发表独立意见[13] 同业竞争与关联交易承诺 - 复星产投等自2017年11月20日起解决同业竞争问题[20] - 复星产投等自2018年3月16日起有房地产项目处理方式承诺[20] 股份转让与减持承诺 - 2023年7月豫园股份转让金徽酒5.00%股权，交易后持有20.00%股权[29][30] - 豫园股份承诺交易完成后未来18个月内不减持金徽酒股票[30] 房地产项目处理 - 部分房地产项目公司已基本开发销售完毕，多家公司承诺不再从事新开发业务[32][33] - 多家不适合注入上市公司的房地产公司签《股权托管协议》[33][35] 信息披露与会议参与 - 2024年公司公开披露信息146次，含临时公告142次、定期报告4次[49] - 2024年度独立董事参加公司业绩说明会2次，股东大会6次[55]