董事会会议情况 - 2024年豫园股份第十一届董事会召开20次专门委员会会议，其中发展战略与投资委员会1次，提名与人力资源委员会7次，审计与财务委员会11次，薪酬与考核委员会1次[4] - 2024年豫园股份第十一届董事会召开11次独立董事专门会议[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审查2023年度高级管理人员薪酬情况，认为报酬考核兑现与披露相符[14] 业绩相关 - 2023年度母报表净利润50,662,545.71元，加年初未分配利润5,911,514,680.55元，扣除2022年度现金红利1,357,975,846.85元，可供股东分配利润4,588,109,824.84元[17] - 2023年度利润分配每10股派发现金红利1.90元（含税），2024年6月实施完毕[17] 股权交易 - 2023年7月豫园股份与铁晟叁号签订《股份转让协议》，转让金徽酒5.00%股权[27] - 2023年9月4日豫园股份转让给铁晟叁号的金徽酒5%股份完成过户手续，交易后豫园股份持有金徽酒20.00%股权[27] 承诺事项 - 复星产投、复星高科、郭广昌自2017年11月20日起多项解决同业竞争、保持上市公司独立性等承诺[19][23][25][26] - 豫园股份全体董事、高管人员自2017年11月20日起及2023年3月3日起至2024年5月13日承诺多项维护公司利益及与填补回报措施挂钩事项[25][26] - 各承诺方承诺在重组完成后12个月内消除潜在同业竞争，不在中国境内从事与上市公司相同或类似医药业务[36] 股权托管 - 上海星浩投资等多家公司相关股东于2017年11月20日与豫园股份签署《股权托管协议》[29][30][31][32][33] 信息披露与内控 - 2024年公司公开披露信息146次，含临时公告142次、定期报告4次[43] - 2024年公司对自身及主要控股子公司主要业务和事项建立内部控制并有效执行，无重大、重要缺陷[46]