会议出席 - 2024年应出席8次董事会会议、4次股东会会议，均亲自出席[6][7] - 2024年独立董事与公司管理层通过会议15余次[21] - 2024年独立董事累计到现场工作时间已超过15天[21] - 2024年独立董事线上参与公司2023年度及2024年三季度业绩说明会[22] 审计相关 - 审计委员会认为公司编制的2023年度财务会计报表符合相关规定[9] - 审计委员会认为和信会计师事务所出具的初步审计意见合理、真实、有效[9] - 审计委员会认为公司2023年年度审计报告编制和审议程序符合规定[9] - 审计委员会认为公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实反映内控情况[9] - 审计委员会认为和信事务所具有独立法人资格和相关业务审计资格[9] - 审计委员会认为公司2024年第一季度财务信息编制符合规定[9] - 公司2024年半年度、第三季度财务报告编制和审议程序合规[10] 人事相关 - 提名李园园担任公司内部审计部门负责人，其任职资格无问题[10] - 补选公司第十一届董事会董事，候选人具备履职条件[13] 市场扩张和并购 - 收购国家管网集团南山（山东）天然气有限公司股权，不损害公司及股东利益[15] - 对外投资建设年产200万元氧化铝及其他公辅设施项目，意义重大[15] 关联交易 - 调整公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业2024年日常关联交易预计金额[17] - 公司与南山集团、新南山国际投资等2025年度日常关联交易额度定价公允，无损害利益行为[10][11][17] - 2025年度公司控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司预计发生关联交易[18] - 2025年度公司与南山集团财务有限公司预计发生关联交易，将签订《金融服务协议》[18] 其他 - 公司在南山集团财务有限公司办理金融业务风险可控[16] - 修订在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案和资金往来管理办法[16] - 2024年度独立董事重点关注分拆上市项目、股权收购、定期报告等情况[24] - 2024年独立董事未提议召开董事会、临时股东会等情况[22] - 2025年独立董事将督促公司定期或不定期召开独立董事专门会议[26] - 2024年独立董事履职期间未发现公司有内幕交易等违规行为[25] - 2024年独立董事对经营发展建议全部得到公司采纳或回应[20] - 公司对董事、高管2024年度报酬决策程序合规，确定依据合理[12]