内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[2][4] - 财务与非财务报告内控缺陷按金额划分等级[6][9] - 纳入评价范围含公司本级及子公司[5] 公司治理与制度 - 建立以三会为核心的规范治理机构[12] - 设置多职能部门，审计部负责内控工作[13] - 制定内部审计制度，审计部定期报告[15] 风险与控制 - 关注战略、市场竞争等多种高风险领域[5] - 制定风险管理政策，实现风险有效控制[19] - 建立相关控制程序和信息系统[20][24] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[26][27] - 非财务报告内控一般缺陷已完成整改[27] 未来展望 - 未来继续完善内部控制制度，提升治理水平[28]