证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-007 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后方可 实施。 2、独立董事专门会议意见 公司 2024 年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综 合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的长 远利益，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情 况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情况。 3、监事会审议情况 公司于 202 ...