业绩分配 - 2024年12月31日总股本539,101,540股，扣除回购后以527,719,792股为基数，拟10股派现5元[7] 业务开展 - 公司及子公司开展不超5000万美元远期结售汇业务[12] - 公司及子公司用不超50亿自有资金现金管理，期限12个月[14] - 公司开展即期余额不超5亿票据池业务[15] - 公司开展不超3亿套期保值业务，期限12个月[16] 会议相关 - 2025年3月13日发通知，3月23日召开第六届董事会第六次会议[2] - 2024年度股东大会2025年4月15日14:00召开[23] 制度与机构 - 董事会同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 董事会同意制定《市值管理制度》和修订《套期保值业务管理制度》[18][19] 议案表决 - 多数议案同意9票、反对0票、弃权0票，2025年度预计日常关联交易议案同意6票[2][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19] - “质量回报双提升”行动方案议案同意9票[20] - 为参股公司提供担保暨关联交易议案同意6票[21] - 召开2024年度股东大会议案同意9票[23]