永兴特种材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关 规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）就在任独立董事赵 敏女士、成国光先生、张臻悦先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： 经核查独立董事赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生的任职经历及其出具的 相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主 板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 23 日 ...