业绩相关 - 内部控制自我评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围的单位有19家公司[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 内部控制情况 - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 公司建立了涵盖多方面的内部控制制度[9] - 公司审计部配有2名专职审计人员[10] - 公司按照风险导向原则确定评价范围[5] 制度建设 - 公司实行全员劳动合同制并制定人力资源管理制度[10] - 公司建立完善财务管理制度，涵盖多项制度[11] - 公司制定关联交易、对外投资、对外担保等管理制度[13] 标准设定 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%或≥净利润的10%[18] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%或净利润的5%≤错报＜净利润的10%[18] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.5%且＜净利润的5%[18] 现状结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[21] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重要缺陷[21] - 截至2024年12月31日公司不存在内部控制重大、重要缺陷[22] 未来展望 - 2025年公司将强化内部控制制度建设[22] - 2025年公司将督促各部门和子公司按内控手册流程操作[22] - 2025年公司将根据经营规模和业务范围变化调整内部控制手册[22] - 2025年公司将让各部门和子公司整改内控评价发现的问题[22] - 2025年公司审计部将跟踪整改情况保证内控有效性[22] 发展战略 - 公司坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略[9] 日常管理 - 公司对经营和办公所需设施、存货等进行定期盘点和抽查[12] - 公司及子公司编制全面年度预算并考核[12] - 公司建立绩效考核制度，考核结果作为员工薪酬、晋升、辞退依据[13]