会议召集 - 董事会应在提议发出30日内召开债券持有人会议，通知需在召开15日前发出[10] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可书面提议召开会议[12] - 规定事项发生15日内，董事会或受托管理人未履职，上述持有人有权发通知[13] - 债券持有人会议由公司董事会负责召集[10] 会议变更与公告 - 因不可抗力变更会议相关内容，需在原定召开日前至少5个交易日公告[14] - 会议通知应包括时间地点、审议事项等内容[14] - 召集人应在会议作出决议之日后两个交易日内将决议于指定媒体公告[31] - 本规则项下公告事项在深交所网站及公司指定媒体公告[37] 会议相关时间 - 债券持有人会议债权登记日为会议召开日期前第5个交易日[15] - 单独或合并代表持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人提临时议案，应不迟于会议召开前10日提交，召集人5日内发补充通知[18] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[21] 会议主席与人员出席 - 董事会或受托管理人未履职，由出席会议债券持有人（或代理人）以所代表本次债券表决权过半数选举会议主席，若会议开始1小时内未推举出，则由持有未偿还债券表决权总数最多的持有人担任[25] - 应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人要求，公司应委派董监高出席会议[25] 会议表决 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[28] - 会议采取记名方式投票表决，未填、错填、字迹无法辨认的表决票计为废票，未投的表决票视为放弃表决权[29] - 会议设计票人、监票人各一名，由会议主席推荐、出席会议的债券持有人（或代理人）担任，关联方不得担任[29] - 每一审议事项表决投票时，至少两名债券持有人（或代理人）和一名公司授权代表参加清点并当场公布结果，律师见证表决过程[29] - 债券持有人会议决议须经出席会议且持有有表决权的未偿还债券面值总额半数以上的持有人同意方为有效，《可转债募集说明书》或受托管理协议有特别约定的从其约定[30] - 会议主席对表决结果有怀疑可重新点票，出席会议的债券持有人对宣布结果有异议也可要求重新点票[30] 会议其他规定 - 债券持有人会议自债券完成发行组建，至债权债务关系终止解散[4] - 债券持有人可依数额享约定利息、转股、回售等权利[5] - 债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[6] - 债券持有人会议权限包括对变更募集说明书等事项作决议[8] - 债券持有人会议应有会议记录，记载会议相关内容[33] - 会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[33] - 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，督促决议具体落实[35] - 本规则经公司股东大会会议审议通过后自本次可转换公司债券发行之日起生效，于本次可转换公司债券全部赎回或者全部转股之日失效[38] - 对债券持有人会议的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议，应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决[38]