会议情况 - 第四届监事会第二次会议于2025年3月21日召开，应出席监事5人，实际出席5人[2] - 审议通过多项议案，多数需提交股东大会审议[3][4][6][8][9][11][13][15] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超88,000.00万元[17] - 每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[18][19] - 按年单利计息付息，到期一次还本[21] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[25] - 转股价格向下修正触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[30] - 有条件赎回触发情形为转股期内连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[36] - 有条件回售触发条件为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%[39] - 转股数量计算方式及不足一股现金兑付规则[34] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[35] - 持有人每年回售条件首次满足可按约定行使回售权一次，改变募资用途享有一次回售权利[39][40] - 转股增加股票与原股票同权，参与当期股利分配[42] - 发行表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[44][45][48][50][51][52][53][54][57][59][61][63] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起十二个月[52] - 聘请资信评级机构出具资信评级报告[53] - 发行方案需经股东大会审议通过、中国证监会核准、深交所同意后方可实施[55] 资金用途 - 新能源汽车一体压铸车身智能制造项目总投资42111万元，拟投入募资42111万元[48] - 新能源汽车轻量化车身总成件项目总投资24461.44万元，拟投入募资10200万元[48] - 智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业化项目总投资17781.86万元，拟投入募资17781.86万元[48] - 补充流动资金项目拟投入募资17907.14万元[48] 其他议案 - 审议通过向不特定对象发行可转债摊薄即期回报相关议案，需提交股东大会审议[65][67] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[66] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案，需提交股东大会审议[68] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[68] - 审议通过制定《可转换公司债券持有人会议规则》议案，需提交股东大会审议[69] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[69] 其他事项 - 监事会同意《前次募集资金使用情况报告》，容诚会计师事务所出具专项鉴证报告[62] - 《前次募集资金使用情况报告》等内容详见指定媒体及巨潮资讯网披露[64] - 备查文件为公司第四届监事会第二次会议决议[70] - 公告由瑞鹄汽车模具股份有限公司监事会发布，日期为2025年3月25日[71]