深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-007 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 23 日，以书面方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件 方式送达。应参加董事 9 人，实际通过书面方式参加董事 9 人，出席董事符合法 定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于使用自有闲 置资金投资理财产品的议案》。 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司在满足正常经营和 研发、生产、建设资金需求的情况下，根据自有闲置资金状况和投资经营计划， 购买专业理财机构（包括但不限于银行、信托、证券公司等）的理财产品。投资 理财产品的金额在人民币 20 亿元以内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表 范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过 12 个月， ...