业绩总结 - 2024年度母公司税后利润为47959305.66元，截至2024年12月31日未弥补亏损为455168199.24元，拟用利润弥补亏损，不分配不转增[4] 未来展望 - 2025年度公司新增融资金额不超过22亿元[12] 其他新策略 - 公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款20亿元，期限1 - 5年，借款利率不高于LPR[15] - 公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款10亿元，期限12个月以内，借款利率不高于LPR[17] 会议相关 - 九届十次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人[2] - 2025年3月10日以电子邮件发会议通知，3月21日现场表决召开会议[2] - 会议由董事长韩靖主持，监事会3名监事和高管列席[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][9][13] - 《关于补充2024年度日常关联交易的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[9] - 《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[11] - 《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[14] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[19] - 《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年度股东大会批准[21] - 《关于制定〈宁夏银星能源股份有限公司市值管理制度〉的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[21] - 《关于经理层2024年行权评估报告的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[21] - 《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[22] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计服务监督情况报告的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[23] - 《关于会计师事务所履职情况的评估报告的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[23] 其他 - 天职国际认为中铝财务公司截至2024年12月31日与会计报表编制有关的风险管理无重大缺陷[14] - 公司董事会决定暂不提请召开2024年度股东大会，待准备完成后另行适时提请[24]