内控制度建设 - 2024年7月成立内控制度修编工作组，形成含11个子体系、178项制度的完整体系，新增32项、修订61项、废止53项[5] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额95.16%，营收占95.91%[8] 缺陷认定标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷认定标准[12][13][15] 流程优化 - 对招标采购及合同管理等20余项流程分类研判并提优化建议[5] 内控评价方法 - 采取抽样法及实地查验法进行内部控制评价[10] 内控情况总结 - 上一年度未发现重大及重要缺陷，无整改事项[17] - 报告期及评价基准日未发现重大及重要缺陷，评价结论未受影响[19][20][21] - 无其他内部控制相关重大事项说明[22]