内部控制 - 内部控制评价范围涵盖公司及两全资子公司，纳入评价资产和营收占比均为100%[5] - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[8][9][10] - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在重大和重要内部控制缺陷[22] 公司荣誉 - 公司获得深交所信息披露A级评价[12] 制度建设 - 2024年修订多项财务、采购等制度并优化流程[14][18] - 制定营销费用、固定资产投资项目等管理办法[16][18] 系统建设 - 上线物资仓储管理系统含6大模块[15][16] - 完成合同管理系统等多个系统上线运行[21] 其他策略 - 2024年人力资源工作围绕公司战略完善员工体系[12] - 建立全面预算管理体系，加强预算管理信息化建设[19] - 依据规定规范合同管理并加强人员培训[19]