业绩总结 - 2024年全年营业收入9.25亿元，净利润1956.62万元，基本每股收益0.1259元/股，期末总资产31.11亿元，净资产16.25亿元[2] - 2023年年度权益分派共分派9634392.04元[9] - 2024年半年度权益分派共分派3107870.68元[9] - 2024年8月22日支付可转债利息共分派1484874.14元[10] 公司治理 - 2024年召开10次董事会会议，审议议案40项[3][14] - 2024年度召开股东大会3次，审议议案18项，董事会决议执行率100%[17] - 2024年独立董事会议召开10次，张西安各项出席次数均为0次[19] - 2024年度战略委员会召开1次会议[23] - 2024年度审计委员会召开7次会议[24] - 2024年度提名委员会召开2次会议[25] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议[26][27] 人事变动 - 2024年12月补选王金华先生为董事，张西安为独立董事，张晓东先生为财务总监[7] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露各类公告219份，回复投资者问题77条，接待投资者集中调研8次[3] - 2024年召开三次业绩说明会，发布投资者关系活动记录表8次[8] - 2024年4月完成首次ESG报告发布，获评华证指数“TOP100”强[9] 未来展望 - 2025年严格规范信息披露，提升资本市场业务专业化能力[28] - 2025年加强独立董事履职要求落实，形成专门会议机制[29] - 组织参加培训并邀请外部专家开展综合性培训[30] - 借助行业协会平台组织现场调研参观[30] - 高质量召开年度业绩说明会并按要求发布信息[32] - 开展特定对象的投资者调研活动并发布记录表[32] - 加强信披邮箱等问题回复及记录工作[32] - 董事会发挥平台作用抓好公司治理建设[32] - 董事会提升公司运营效率和整体竞争力[32] - 董事会夯实公司持续发展基础[32] - 董事会提高公司价值创造能力[32] - 董事会推动上市公司实现高质量发展[32] 制度建设 - 2024年公司及子公司新制定/修订各类制度95项[5]