会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会5次[4] - 2024年召开3次战略、5次审计、1次薪酬与考核、1次提名委员会会议[5] - 2024年4月19日第二届董事会第三次会议审议多项事项[17][21] 合规情况 - 报告期内未发生应披露关联交易[12] - 公司及股东严格履行承诺，无违规情况[13] - 报告期内未发生收购与被收购事项[14] - 公司信息披露无虚假记载等问题[15] 人员与财务 - 报告期内财务负责人、董事及高管无变动[18][19] - 报告期内无会计政策等重大变更或差错更正[18] - 续聘安永华明为2024年度财务和内控审计机构[17] 薪酬与利润分配 - 审议通过董事、高管2023年度薪酬及2024年度方案[21] - 审议通过《2023年年度利润分配方案》[23] - 审议通过《2024年度中期利润分配预案》[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[26]