会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会5次，独立董事梁达文无缺席[4] - 2024年召开3次战略、5次审计、1次薪酬与考核、1次提名委员会会议，梁达文出席[5] 合规运营 - 报告期无应披露关联交易[11] - 公司及股东严格履行承诺，无违规[12] - 报告期无收购与被收购事项[13] - 报告期严格履行信息披露义务，无虚假等情况[14] 机构与人员 - 2024年4月续聘安永华明为财务和内控审计机构[16] - 报告期财务负责人、董事及高管无变动[17][19] 薪酬与分配 - 2024年4月审议通过董高2023年度薪酬及2024方案[20] - 审议通过2023年度、2024中期利润分配方案[22][23] 资金监督 - 报告期监督审核2023、2024半年度募集资金使用，符合规定[21] 独立董事意见 - 认为公司运作规范、制度健全，暂无急需改进事项[24]