证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-029 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议2025年3月23日下午14:00在公司会议室召开。本次会议于2025年3月13日以电子邮件的方 式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长程飞先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司2024年度总裁工作报告>的议案》。 公司总裁结合2024年实际经营情况向董事会提交了《2024年度总裁工作报告》。2024年， 公司经营管理层较好的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：7票同意，0 ...