业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司内部控制体系运行良好[19] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷定量标准：重大>上年税前利润5%，重要3%-5%，一般≤3%[13] - 非财务报告内控缺陷定量标准：重大>5000万元，重要1000 - 5000万元，一般≤1000万元[14] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期无非财务报告内控重大和重要缺陷，有一般缺陷[16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[6][7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 公司对内控一般缺陷采取整改措施，整改完成样本显示内控设计运行有效[17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 上一年度一般内控缺陷均完成整改[18] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内部控制体系建设[19] - 下一年优化内部控制制度[19] - 下一年强化内部控制制度执行[19] - 下一年加大内部控制监督检查力度[19] - 下一年提高防范各类风险的能力[19] 其他 - 董事长为苏赋（已获董事会授权）[20]