会议情况 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事全部出席[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事现场出席5次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席2次[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事全部出席，现场出席4次[6] 财务相关 - 公司及子公司向中化集团财务有限责任公司申请29.87亿元综合授信，存款余额上限增至不超过30亿元[11] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利8.80元（含税），现金红利占净利润比例22.85%[17] 人事变动 - 2024年董事会聘任邹富清、聂开晟为副总经理，李常青为董事会秘书[14] 制度方案 - 2024年薪酬与考核委员会制订《第八届经理层薪酬与考核方案》并通过[14] 审计相关 - 2024年因原审计机构服务超8年，公司变更审计机构[15] - 聘请毕马威华振为2024年度审计机构[16] 其他 - 2024年独立董事在公司现场工作时间超十五日[7] - 2024年公司仅对合并报表范围内子公司提供担保，无违规对外担保情况[13] - 截止2024年末未发现先正达集团等承诺人违反承诺情形[18] - 报告期内公司共披露临时报告55份，定期报告4份[20] - 2023年公司内控经审计出具肯定意见审计报告，无重大缺陷[21] - 公司董事会及各专门委员会运作程序合法合规有效[22]