募集资金变更 - 公司拟将“数字航运研发中心项目”8200万元募集资金及收益变更投向“外贸化学品船舶建造项目”，占净额8.28%[2][8] - 2022年公开发行5000万股，发行价21.52元/股，募资107600万元，净额99026.67万元[5] - “数字航运研发中心项目”投资8200万元，未用资金专户余额8721.78万元[2][10] - 2022年9月将“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”剩余资金及利息变更为“3艘化学品船舶购建项目”[6] - 2023年5月将“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”部分变更，1艘变外贸化学品船[6][7] 项目情况 - “外贸化学品船舶建造项目”投资64780万元，建2艘13000载重吨和1艘25900载重吨船舶[2][13] - 2艘13000载重吨船分别预计2026下半年和2027上半年投产，25900载重吨船预计2026上半年投产[2][15] - 拟建造3艘船用于国际运输，已签合同，无需运力批复[14] 经营成果 - 公司2022年11月开启国际化学品运输业务，服务知名客户，航线覆盖亚、欧、非、南美[17] - 截至2024年末，8艘船舶被评为“安全诚信船舶”，12名船长被评为“安全诚信船长”[19] 变更原因及背景 - 变更原因是提高资金效率，推进“1+2+1”战略，扩大船队规模，响应减碳政策[11][12] - 国家出台政策支持海运企业发展[16] - 全球化工行业结构调整，产生庞大国际化学品运输需求[22] - 全球化学品船队老龄化，公司建造不锈钢船可满足高端需求[22] - IMO提出减排战略，欧盟纳入ETS体系，公司建造甲醇双燃料船可减排[23] 审议情况 - 变更事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[8][9] - 董事会全体董事一致同意提交股东大会审议[26] - 监事会认为变更符合公司需要，程序合规，同意提交[27] - 保荐人认为变更程序合规，符合战略，无异议[28] 风险提示 - 新项目完成后，若市场或政策不利变化，可能无法实现预期收益[25]