会议情况 - 2024年公司召开14次董事会会议，形成76份决议，独立董事出席率和表决率100%[5][27][49] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[5][27][49] - 2024年董事会审核委员会举行6次会议，形成7份决议[5][28][50] - 2024年董事会薪酬及提名委员会召开2次会议，形成4份决议[6][28][51] - 2024年召开6次独立董事专门会议，形成6份决议，审议13项关联交易事项[6][29][51] - 2024年召开12次独立董事专题会议[7][30][52] 报告披露 - 2024年依规审议披露2023年度报告及财务报告等多份报告[15][38][60] - 2024年依规审议披露2023年度内部控制审计报告等[16][38][61] 人员聘任与选举 - 2024年董事会聘任潘忠虹为副总经理等职务[18][41][64] - 2024年股东大会选举朱胜利等为执行董事[18][41][64] - 2024年董事会选举朱胜利为副董事长[18][41][64] 其他事项 - 2024年公司发生5项应当披露的重大关联交易事项[13][36][58] - 2024年公司安排独立董事参加3次培训[11][34][56] - 2024年经股东大会批准，聘任安永华明等为审计机构[17][40][63] - 审核认为公司2023年度高管薪酬支付公平合理，2024年度考核目标科学合理[20][42][65] - 独立董事听取公司内审机构报告并探讨内控问题[54] - 独立董事通过股东大会和业绩说明会听取中小股东意见[10][55] - 公司关联交易决策程序合规，无损害公司和股东利益行为[59] - 公司报告编制程序符合要求，内容真实准确完整[60] - 公司内部控制体系基本涵盖关键环节，制度有效执行[62] - 公司选聘会计师事务所程序合法合规[63] - 候选人提名程序符合规定，被提名人具备胜任能力[64]