会议信息 - 董事会会议于2025年3月22日以现场+通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司（2025年 - 2027年）三年战略发展规划纲要的议案》等无需提交股东大会审议[5][6] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等尚需提交股东大会审议[7][8][9][10][12][13][16][19] - 《2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》直接提交股东大会审议[21] 其他事项 - 公司2024年度财务报表审计获标准无保留意见[18] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 公司拟于2025年4月15日下午15:00召开2024年年度股东大会[27]