公司治理结构 - 董事会由9名董事组成[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] - 董事会下设战略委员会，由董事长、总经理、独立董事组成[8] 制度建设 - 制订《预算管理制度》等规范资金活动[11] - 制定《采购管理制度》等控制采购业务[13] - 制定《资产管理制度》建立固定资产控制流程[14] - 制定《销售管理制度》保证销售业务合规[15] - 制定《存货管理制度》等管理存货[16] - 制定《子公司管理制度》加强子公司管理[21] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[22] - 制定《对外投资管理制度》明确对外投资规定[23] 内部控制评价 - 公司保持有效的财务报告内部控制，无重大、重要缺陷[4][29] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 财务报告内控潜在错报按比例划分缺陷等级[25] - 非财务报告内控缺陷按对业务流程影响判定[27] - 无其他内部控制相关重大事项说明[31]