利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利4元（含税），拟派发现金红利总额298,767,698.80元（含税）[12] 激励计划 - 作废2022年限制性股票激励计划已授予但不得归属的限制性股票590.04万股[31] - 作废2023年限制性股票激励计划预留部分112.54万股限制性股票[33] - 作废2023年限制性股票激励计划中50名已离职激励对象获授但尚未归属的63万股限制性股票[33] - 作废2023年限制性股票激励计划已授予但不得归属的限制性股票379.56万股[33] 会议相关 - 2025年3月21日召开第六届董事会第十九次会议，9名董事参与表决[2] - 多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[5][10][13][20] - 部分议案经公司第六届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过[9][23][26][29] 审计相关 - 2024年度财务报表及附注经安永华明会计师事务所审计出具标准无保留意见审计报告[7] - 拟聘任安永华明会计师事务所为2025年度审计机构[42] 资金相关 - 公司及子公司申请综合授信额度总计不超过90亿元人民币（或等值外币）[44][48] - 2025年开展金融衍生品业务累计使用总额度不超过15,000万美元（或相同价值的欧元等外币）[52][54] - 使用不超过150,000万元人民币或等值美元的闲置自有资金和不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理[60][61] 其他事项 - 变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》[65] - 制定《深圳新宙邦科技股份有限公司市值管理制度》[68] - 定于2025年4月15日下午14：00召开2024年年度股东大会[69][70]