一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件，结合回购股份注销完成的实际情况，监事会 同意对《公司章程》相应条款进行修订。 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》、修订后《公司章程》 等具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知 已 ...

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》、修订后《公司章程》 以及监事会发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 14 日召开第六届董事会第十一 次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理公司回购股份相关事宜的议案》，授权公司董事会在回购股份实施完成后， 对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜。 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议于2025年5月30日以通讯方式召开。本次董事 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | ·············································································································· | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ······························································································· | 3 | | 第三章 | 股份 | ·············································································································· | 4 | | 第一节 | 股份发行 | ······························································· ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十 一次会议，于2024年5月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简称"本次回购"），本次 回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。公司于2025年5月27日披露《关 于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-0 ...

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-054 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 深圳新宙邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 数量为 6,104,379 股，占注销前公司总股本的 0.8097%，本次注销完成后，公司 总股本由 753,883,470 股变更为 747,779,091 股。 股份注销手续已于 2025 年 5 月 23 日完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 公告如下： 一、回购股份的审批和实施情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"）， 本次回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人 民币 10,000 万元（含本数）且不超过 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 重要提示： 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份 数量为 6,104,379 股，占注销前公司总股本的 0.8097%，本次注销完成后，公司 总股本由 753,883,470 股变更为 747,779,091 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销手续已于 2025 年 5 月 23 日完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次部分回购股份注销完成情况 公告如下： 一、回购股份的审批和实施情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2036 号文"同意，深圳新宙邦 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 26 日公开发行了 1,970 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 197,000 万元。经深圳证券交易 所同意，公司 197,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券简称"宙邦转债"，债券代码"123158"。根据《深圳新宙邦 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"），当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可转换公司债券 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于宙邦转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123158 暂停转股时间：2025 年 5 月 14 日起至 2025 年 5 月 22 日 恢复转股时间：2025 年 5 月 23 日 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度权益 分派，根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123158； 债券简称：宙邦转债）2025 年 5 月 14 日起至 2024 年年度权益分派股权登记日 （2025 年 5 月 22 日）止暂停转股。 根据规定，"宙邦转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2025 年 5 月 23 日起恢复转股。敬请"宙邦转债"债券持有人留意。 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、债券代码：123158 5、转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 23 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2036 号文"同意，深圳新宙邦 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 26 日公开发行了 1,970 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 197,000 万元。经深圳证券交易 所同意，公司 197,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券简称"宙邦转债"，债券代码"123158"。根据《深圳新宙邦 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"），当公 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）通过回 购专用证券账户持有的公司股份8,644,179股不享有利润分配权利。因此，本次实 际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额 /10股=745,239,291股×4.00元/10股=298,095,716.40元；按公司总股本折算每股现 金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=298,095,716.40元/753,883,470股 =0.3954135元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入），即按 公司总股本折算每10股现金分红3.954135元（保留到小数点后六位，最后一位直 接截取，不四舍五入）。 2、在保证本次权益分派方案不变的前提下，20 ...