特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9：15 至 15：00 任意时间 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长覃九三先生、公司副董事长郑仲天先生因行程 冲突不能担任本次会议主持人，公司第六届董事会决定同意推举公司董事、总裁 周达文先生为 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳） ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会定于2025年4月15日召开，现场会议14:00开始[3] - 股权登记日为2025年4月8日[6] - 现场会议登记时间为2025年4月14日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[13] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室[7] 提案相关 - 提案6、提案12为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[9] - 单独或合计持3%以上股份股东提其他提案需提前十日[11] 投票相关 - 网络投票代码为350037，投票简称为“宙邦投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[25] 其他 - 2024年年度股东大会参会股东登记表需2025年4月14日16:00前送达或邮寄[29] - 授权委托他人出席可对多项议案表决[31] - 议案包括《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》等[31] - 投票规则及授权委托书相关规定[32]

公司信息 - 证券代码为300037，简称为新宙邦[1] - 债券代码为123158，简称为宙邦转债[1] 会议决策 - 2025年4月9日召开第六届董事会第二十次会议[3] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] - 董事会决定调整内部组织架构[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月10日[5]

股东大会时间 - 现场会议于4月28日14:00召开[4] - 网络投票时间为4月28日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月21日[7] 提案规则 - 提案1、2、3需2/3以上表决权通过，关联股东回避[9] - 3%以上股份股东可提前十日提临时提案[9] 会议登记 - 现场登记时间为4月28日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[11] - 异地信函或传真登记需4月27日16:00前送达[12] 投票方式 - 网络投票代码350037，简称为“宙邦投票”[18] - 深交所交易系统投票时间4月28日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间4月28日9:15至15:00[21] 其他 - 参会股东登记表4月27日16:00前送达或邮寄[22] - 授权委托期限自签署日至大会结束[24][25] - 会议审议三项非累积投票提案[24]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟于4月28日召开[4] - 征集对象为4月21日收市后在册并办登记手续的全体股东[8] 表决权征集 - 独立董事张晓凌为相关议案征集表决权[4] - 征集起止时间为4月22 - 27日特定时段[8] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[8] 征集提案 - 提案包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项[7] 委托投票 - 委托投票需按要求填写提交授权委托书及文件[9] - 有效授权委托需满足送达等条件[11] - 股东可在现场会议登记截止前书面撤销授权[11]

会议情况 - 公司第六届监事会第十九次会议于2025年4月9日召开，3名监事均参与表决[1] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案表决均为3票同意，前2项需股东大会三分之二以上表决通过[2][6][10] - 激励对象含董事等，无独董和监事，无5%以上股份股东相关人员，有4名外籍员工[10][11] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[13] - 董事会和监事会在股东大会审议前5日披露核查及公示说明[13]

会议安排 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年4月9日召开[2] - 公司定于2025年4月28日下午14：00召开2025年第一次临时股东大会[14][15] 议案表决 - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》7票同意、2票回避[5][7] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》7票同意、2票回避[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》7票同意、2票回避[13] - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意[18]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予限制性股票1357.00万股，占股本总额1.800%[1] - 董事、副总裁等高管获授一定数量限制性股票[1] - 中基层管理人员等569人获授1110.50万股，占比81.835%[1] - 预留部分152.00万股，占比11.201%[1] 激励计划规则 - 激励对象累计获授不超总股本1%[3] - 全部激励计划涉及股票不超股本总额20%[3] - 预留激励对象12个月内确定[3] - 激励对象不包括独立董事、监事[3] 人员数量 - 核心技术（业务）人员至少108人[16][17][18] - 中基层管理人员至少37人[16][17][18]

激励计划授予情况 - 拟授予1357.00万股限制性股票，占2025年3月31日公司股本总额753,883,446股的1.800%[7][38][40] - 首次授予1205.00万股，占公司股本总额的1.598%，占授予权益总额的88.799%[7][38] - 预留152.00万股，占公司股本总额的0.202%，占授予权益总额的11.201%[7][38] - 限制性股票授予价格为19.83元/股[7][48] 激励对象情况 - 首次授予激励对象总人数不超过579人，约占2024年12月31日公司员工总数4197人的13.80%[8][32] - 中基层管理人员等569人获授1110.50万股，占授予总数的81.835%，占公司股本总额的1.473%[40] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][41] - 经股东大会审议通过后，60日内对首次授予部分激励对象授予，预留部分12个月内授出[11] 过往激励计划情况 - 正实施2022年和2023年限制性股票激励计划，本次与前两者互相独立[19] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年净利润考核目标值分别为11亿、14亿、18亿元，营业收入考核目标值分别为100亿、120亿、150亿元[52][53] 公司过往业绩 - 2023年及2024年净利润分别为10.11亿元和9.42亿元，同比下滑42.5%和6.83%[61] 费用摊销 - 首次授予1205.00万股第二类限制性股票预计摊销总费用12282.57万元，2025 - 2028年分别摊销5169.05万元、4710.55万元、1956.32万元、446.65万元[72]