资金相关 - 公司及子公司拟向银行申请不超过90亿元人民币（或等值外币）综合授信额度[30] - 公司及控股子公司2025年拟开展累计不超15,000万美元（或等值外币）金融衍生品业务[36] - 公司拟用不超15亿元人民币或等值美元闲置自有资金现金管理[39] - 公司拟用不超3亿元人民币闲置募集资金现金管理[39] 议案相关 - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决通过[4][8][11][14][19][21][23][25][28][31][35][37] - 《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》表决通过[40] - 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》表决通过[43] - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[5][9][12][15][26][29][32][38] - 《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议[41] - 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[44] 审计与内控 - 2024年度财务报表经安永华明审计出具标准无保留意见报告[7] - 监事会同意聘任安永华明为2025年度审计机构[27] - 公司2024年度在重大方面保持有效内部控制，无重大缺陷[16] 其他事项 - 监事会同意为子公司波兰新宙邦、香港新宙邦提供担保[33] - 公司本次作废2022年及2023年限制性股票激励计划部分股票符合规定[22] - 公司2024年度募集资金管理、使用及运作程序合法合规[24] - 监事会同意对《公司章程》相应条款修订[42]