业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[4] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内发现的财务和非财务报告一般性缺陷已制定整改计划并落实[20] - 上一年度内部控制缺陷均已完成整改[21] - 本年度内部控制运行情况良好[21] 数据相关 - 纳入评价范围的主要单位有29家公司及1家分公司[7][8] - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为超上年经审计财务报告资产总额5%且超1000万元，或超上年经审计财务报告净资产10%且超1000万元[17][18] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为超上年经审计财务报告资产总额2.5%且超500万元，或超上年经审计财务报告净资产5%且超500万元[17][18] 未来展望 - 下一年度加强内部控制日常监督和年度评价[21] - 下一年度关注信息化环境下内控制度建设和控制活动运行情况[21] - 下一年度保证内部控制有效性[21] - 下一年度通过相关工作促进公司管理水平持续提升[21] 其他新策略 - 公司建立完善规范的法人治理结构和内部管理控制制度[8][9] - 公司建立有利于可持续发展的人力资源政策[10] - 公司建立预算控制制度，加强法制教育，监督授权使用和活动[10] - 公司结合风险评估结果运用控制措施，建立授权等控制程序[10][11] - 公司建立货币资金内控制度确保资金安全[13][14] - 公司加强采购业务风险控制，建立采购及供应商管理制度[14] - 公司建立销售与收款内控管理制度，回款由航运管理部催收，财务监督[15] - 公司按投资额大小确定投资决策权，控制投资规模和风险[15] - 公司明确股东大会、董事会对外担保审批权限，建立担保流程[16] - 公司对控股子公司实行统一管理控制，确定章程条款等[16] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作[16] - 公司增加适用于本公司财务报告缺陷评价的定量标准[16]