审核委员会构成 - 截至2024年12月31日，由4名独立董事组成[1] 会议情况 - 2024年召开10次会议[4] - 成员实际与应出席次数均为10次[7] 审议事项 - 2024年3月11日批准收购科大国盾控制权议案[4] - 2024年3月25日批准2023年度财务决算报告等议案[4] - 2024年4月23日批准2024年第一季度报告议案[5] - 2024年6月28日批准开展2024年度外部审计师选聘议案[5] - 2024年7月12日批准持续性关联交易续展及2025 - 2027年度上限申请等议案[5] - 2024年12月16日批准外部审计师2024年度审计工作计划汇报等议案[7] 审核结论 - 认为财务报告真实准确完整，内控运作符合要求[10] - 审核关联交易议案，认为符合发展需要且上限公平合理[12] 履职成果 - 2024年在授权范围内充分履责[13] - 提出改进建议促进管理完善[13] - 为董事会提供支撑并保护股东利益[13]