会议与时间安排 - 公司2024年度股东大会将于2025年4月17日下午2时30分召开[5][62][139] - H股股东须在2025年4月16日下午二时三十分前交回代表委任表格[5][62][152] - 2025年4月10日至4月17日暂停办理H股股份过户登记手续[143] 财务数据 - 2024年末公司资产总额632.54亿元，较年初增加11.70%[23] - 2024年末公司负债总额275.69亿元，较年初增加9.32%[23] - 2024年末公司股东权益356.85亿元，较年初增加13.61%[23] - 2024年度按中国企业会计准则营业收入392.52亿元，比上年增加18.37%[28] - 2024年度按中国企业会计准则销售、管理和研发费用合计57.46亿元，占比14.64%，比上年下降1.73个百分点[29] - 2024年度按中国企业会计准则归属母公司所有者净利润74.98亿元，比上年增加33.20%[33] - 2024年度按中国企业会计准则经营活动现金流入净额85.62亿元，投资活动现金流入净额0.56亿元，筹资活动现金流出净额33.58亿元[34] - 截至2024年12月31日公司总股数为26.10亿股[41] - 2024年度公司拟每股分配现金股利1.80元，合计拟派发现金股利469.75亿元，占净利润比例62.65%[41] 审计相关 - 2024年度安永华明审计费用为581万元，其中财务报表审计费用506万元，内部控制审计费用75万元[46] - 2023年度普华永道中天财务报表审计费用为510万元，内部控制审计费用为75万元[46] - 2024年度安永香港审计费用为107万元，2023年度罗兵咸永道审计费用为107万元[48] - 续聘安永华明会计师事务所为2025年度境内审计与内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为2025年度境外审计机构[141] 融资计划 - 公司拟向交易商协会申请注册发行不超15亿元中期票据，期限不超3年[50][53] - 公司拟申请注册发行不超20亿元超短期融资券，注册有效期为两年，单次发行存续期限最长不超270天[57] 监事会与委员会会议 - 2024年度监事会共召开五次会议[69] - 2024年战略发展委员会召开4次会议，全体委员均审议通过全部议案[91][92][95] - 2024年审计委员会召开5次会议，全体委员均审议通过全部议案[95][96][100] - 2024年提名委员会召开2次会议，全体委员均审议通过全部议案[99][100] - 2024年薪酬和考核委员会召开2次会议，全体委员均审议通过全部议案[105] - 2024年独立董事专门会议召开2次会议，全体独立董事均审议通过全部议案[103][108] 其他 - 2024年1月25日战略发展委员会第一次会议审议在安徽省合肥市投资设厂及建设项目议案[92] - 公司拟向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产，租赁价格参考周边市场价[111]