会议召开情况 - 2024年度公司召开股东大会2次，董事会会议13次[3] 独立董事履职情况 - 独立董事吕薇2024年应参加董事会13次，亲自出席13次，委托和缺席次数均为0；出席股东大会2/2次[4] - 2024年度审核委员会应参加会议10次，吕薇亲自出席10次，委托和缺席次数均为0；薪酬委员会应参加会议1次，吕薇亲自出席1次，委托和缺席次数均为0[5] - 2024年度独立董事吕薇在公司现场工作时间累计达十五天[10] - 2024年度独立董事吕薇持续重点关注关联交易、董事会增补董事等事项[11] 议案审议情况 - 2024年3月11日，独立董事专门会议审议通过全资子公司收购科大国盾量子技术股份有限公司控制权的议案[7] - 2024年7月12日，独立董事专门会议审议通过持续性关联交易续展及2025 - 2027年度上限申请等多项议案及文件[7] - 2024年8月19日，独立董事专门会议审议通过中国电信集团财务有限公司关联交易2024年半年度风险持续评估报告[7] - 2024年11月15日，独立董事专门会议审议通过全资子公司调整认购科大国盾量子技术股份有限公司定向发行新股数量的议案[7] - 2024年12月16日，独立董事专门会议审议通过预计与中国铁塔股份有限公司2025年度关联交易金额上限的议案[7] - 2024年7月12日，公司召开第八届董事会审核委员会第九次会议，审议通过持续性关联交易续展及2025 - 2027年度上限申请等议案[12] - 2024年11月15日，公司召开第八届董事会审核委员会第十三次会议，审议通过全资子公司调整认购科大国盾量子技术股份有限公司定向发行新股数量的议案[12] - 2024年12月16日，公司召开第八届董事会审核委员会第十四次会议，审议通过预计与中国铁塔股份有限公司2025年度关联交易金额上限的议案[12] - 2024年3月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，审议通过公司2023年度风险管理及内控报告等议案[15] - 2024年6月28日，公司召开第八届董事会审核委员会第八次会议，审议通过开展2024年度外部审计师公开选聘的议案[15] - 2024年7月30日，公司召开第八届董事会审核委员会第十次会议，审议通过变更2024年度外部审计师的议案[15] - 2024年10月30日，公司召开第八届董事会薪酬委员会第一次会议，确认第二期股票增值权激励计划第一和第二归属期行权条件达成[16][17] 其他情况 - 2024年度，未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况[14] - 2024年度，未发现公司被收购的情况[14] - 2024年度，未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形[15]