战略与可持续发展（ESG）委员会 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[5] - 由董事长等提名[5] - 主任委员由董事长担任[5] - 会议提前三天通知，特殊情况即时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[10] - 投资评审小组和ESG工作小组组长可列席[10] - 可聘请中介机构，费用公司支付[10] - 会议记录由董事会秘书保存[10] 董事会提名委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占2名[18] - 由董事长等提名[18] - 主任委员由独立董事担任[18] - 任期与董事会一致，可连选连任[18] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议经全体委员过半数通过[23] 董事会审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占2名[33] - 由董事长等提名[33] - 主任委员召集人由独立董事担任，需专业经验[33] - 任期与董事会一致，可连选连任[33] - 监督外部审计机构，每年至少开一次单独沟通会议[34] - 审计工作组提供财务报告等资料[38] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[42] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议经全体委员过半数通过[42] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占2名[49] - 由董事长等提名[49] - 主任委员由独立董事担任[49] - 任期与董事会一致，可连选连任[49] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[52] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[52] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[52] - 会议提前三天通知，特殊情况即时通知[55] - 三分之二以上委员出席方可举行[55] - 决议经全体委员过半数通过[55] - 表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[55] - 必要时可邀请相关人员列席[55] - 可聘请中介机构，费用公司支付[55] - 讨论成员议题时当事人回避[55] - 会议有记录，出席委员签名，记录由董事会秘书保存[55] - 议案及表决结果书面报董事会[55] - 出席委员有保密义务[55]