会议召开情况 - 2024年公司召开1次股东大会、7次董事会、2次独立董事专门会议、15次专门委员会会议[2][22][38] 人员变动 - 2024年8月26日副总经理、董事会秘书商健因年龄辞职[16][34][52] - 2024年8月27日公司聘任魏先锋、张毅、展江为副总经理，张毅兼任董事会秘书[16][34][52] 董事会审议事项 - 2024年董事会审议通过2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明等[9] - 2024年董事会审议年度报告、半年度报告及季度报告主要数据等[12][31] - 2024年董事会审议多项董事、高级管理人员薪酬及考核相关议案[18][35][54] 审计相关 - 2024年公司聘任立信会计师事务所为年度会计师事务所[14][32][49] 合规情况 - 2024年公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案的情况[10][29][45] - 2024年公司不存在被收购及相关决策和措施的情况[11][30][46] - 2024年公司不存在聘任或解聘上市公司财务负责人的情况[15][33][50] - 2024年公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情况[15][33][51] 独立董事情况 - 2024年独立董事在各会议应参会与实际参会次数相同[2][22] - 2024年独立董事现场工作时间满足监管要求[25] - 2025年独立董事将继续发挥专业优势提高公司治理水平[55]