收购信息 - 中兵投资以非公开协议转让方式受让建华机械持有的3200.00万股公司股份，占总股本1.21%[19] - 中兵投资与建华机械于2025年3月17日签订《股份转让协议》[19] - 本次转让尚需深交所合规性确认及中登公司深圳分公司办理过户手续[72] - 交易完成后中兵投资及一致行动人合计持股1031259533股，占总股本38.93%[104][105] - 本次收购触发要约收购义务，但符合免于要约增持股份情形[105] 公司信息 - 中兵投资注册地为北京石景山区，法定代表人为史艳晓，注册资本100000万元[22] - 中兵投资股东兵器工业集团持股100%，成立于2014年，是产业投资和资本运营平台[23][29] - 特能集团注册资本102213万元，股东兵器工业集团持股100%[23] - 北方公司注册资本2602774万元，股东兵器工业集团持股56.70%等[24] - 奥信香港注册资本港币10000，股东奥信化工持股100%[24] - 建华机械注册资本8000万元，股东特能集团持股100%[24] 财务数据 - 中兵投资2023年末总资产2390326.45万元，净资产813091.51万元，资产负债率65.98%[31] - 中兵投资2023年度营业收入34539.41万元，净利润26000.89万元，净资产收益率3.23%[31] - 特能集团2023年末总资产518089.55万元，净资产314923.09万元，资产负债率39.21%[34] - 特能集团2023年度营业收入1754.03万元，净利润54225.17万元，净资产收益率18.84%[34] - 北方公司2023年末总资产6329277.81万元，净资产3552133.46万元，资产负债率43.88%[42][43] - 北方公司2023年度营业收入636716.52万元，净利润198043.86万元，净资产收益率5.56%[43] - 奥信香港2023年末总资产215211.43万元，净资产72238.36万元，资产负债率66.43%[45] - 奥信香港2023年度营业收入100901.64万元[45] - 建华机械2023年末总资产62766.35万元，净资产47368.81万元，资产负债率24.53%[48][49] - 建华机械2023年度营业收入1820.26万元，净利润 - 2238.12万元，净资产收益率 - 4.20%[49] 股权情况 - 中兵投资持有凌云股份等多家公司股权[51] - 特能集团持有江南化工21.74%股权，无其他权益达5%以上上市公司[52] - 北方公司直接持有江南化工6.43%股份，间接持有6.03%，还持有北方国际等股权[53] - 奥信香港持有江南化工6.03%股份，无其他权益达5%以上上市公司[53] 收购目的及影响 - 本次收购有利于兵器工业集团资源整合，盘活存量资产等[21] - 截至报告出具日，中兵投资及兵器工业集团暂无改变江南化工相关计划[73][74][75][76][77][78][80] - 本次收购完成后，特能集团仍为控股股东，兵器工业集团仍为实控人[81] 同业竞争承诺 - 2020年8月，特能集团和兵器工业集团分别出具避免同业竞争承诺函[91] - 特能集团承诺成为控股股东后60个月内完成民爆资产注入，实现整体上市[91] - 兵器工业集团承诺成为实控人后60个月内完成民爆资产注入程序，实现整体上市[93] - 若60个月承诺期届满仍存在民爆业务，将采取措施确保不再从事同业竞争业务[91][93] - 交易完成后，将积极避免新增同业竞争业务[91][93] - 若违反承诺给江南化工造成损失，将依法承担赔偿责任[92] 其他 - 截至2024年2月28日，拟受让股份无质押等限制，收购完成后18个月内不得转让[99][100] - 本次收购前24个月内，收购人及其董监高与上市公司及其子公司未发生大额交易[101] - 本次收购前24个月内，收购人及其董监高与上市公司董监高未发生超5万元交易[102]