收购信息 - 收购人包括中兵投资、特能集团、北方公司、奥信香港、建华机械[2] - 中兵投资以非公开协议转让方式受让建华机械3200.00万股公司股份，占总股本1.21%[6][15] - 《股权转让协议》于2025年3月17日签订[15] - 本次收购触发要约收购义务，但符合免于要约增持股份情形[7] 公司持股情况 - 特能集团持有江南化工575753625股股份，占总股本21.74%[48] - 北方公司持有江南化工170375085股股份，占总股本6.43%[48] - 奥信香港持有江南化工159682102股股份，占总股本6.03%[49] - 建华机械持有江南化工125448721股股份，占总股本4.74%[49] - 收购人合计持有江南化工1031259533股，占总股本38.93%[49] 公司财务数据 - 中兵投资2023年末总资产2390326.45万元，净资产813091.51万元，资产负债率65.98%，营业收入34539.41万元，净利润26000.89万元，净资产收益率3.23%[51] - 特能集团2023年末总资产518089.55万元，净资产314923.09万元，资产负债率39.21%，营业收入1754.03万元，净利润54225.17万元，净资产收益率18.84%[54] - 北方公司2023年末总资产6329277.81万元，净资产3552133.46万元，资产负债率43.88%，营业收入636716.52万元，净利润198043.86万元，净资产收益率5.56%[63] - 奥信香港2023年末总资产215211.43万元，净资产72238.36万元，资产负债率66.43%，营业收入100901.64万元，净利润7052.10万元，净资产收益率10.32%[65] - 建华机械2023年末总资产62766.35万元，净资产47368.81万元，资产负债率24.53%，营业收入1820.26万元，净利润 - 2238.12万元，净资产收益率 - 4.20%[68] 公司财务变化 - 中兵投资2023年总资产较2022年增长5.03%，净资产增长1.84%，营业收入增长9.50%，净利润增长3.48%[51] - 特能集团2023年总资产较2022年下降1.43%，净资产增长20.80%，营业收入下降74.41%，净利润扭亏为盈[54] - 北方公司2023年总资产较2022年增长1.29%，净资产下降0.56%，营业收入下降9.60%，净利润下降8.44%[63] - 奥信香港2023年总资产较2022年增长0.60%，净资产增长12.18%，营业收入增长38.41%，净利润增长329.08%[65] - 建华机械2023年总资产较2022年下降8.94%，净资产下降19.86%，营业收入增长95.81%，净利润亏损减少6.87%[68] 收购后续安排 - 收购完成后18个月内，中兵投资收购的股份不得转让[115] - 股份转让价格为4元/股，转让价款合计1.28亿元[119] - 交易完成后，中兵投资及一致行动人合计持股10.31259533亿股，占公司总股本38.93%[121] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月暂无改变江南化工主营业务的具体计划[126] - 截至报告签署日，未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等重组计划[127] - 截至报告签署日，暂无改变江南化工现任董事会或高级管理人员组成的计划[128] 其他承诺 - 特能集团和兵器工业集团承诺在成为控股股东/实际控制人后60个月内完成相关民爆资产注入，实现民爆资产整体上市[143][146] - 若60个月承诺期届满仍存在民爆业务，承诺方将转让资产、停止经营或注销主体以消除同业竞争[144][147] - 中兵投资及其控制企业不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务[150] - 中兵投资承诺不利用股东地位谋求不正当利益，避免拆借、占用上市公司资金[151]