会议信息 - 2025年3月24日召开第六届董事会第十次会议[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] - 董事会同意于2025年4月16日召开公司2024年年度股东大会[25] 分红与报酬 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）[4] - 同意向立信会计师事务所支付2024年度审计报酬260万元[15] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》关联董事回避表决，同意4票、反对0票、弃权0票[16] - 《关于拟定公司董事2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意3票、反对0票、弃权0票[19] - 《关于拟定公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意4票、反对0票、弃权0票[20] - 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[22] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[23] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[23] - 《关于建立<市值管理制度>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[23] - 《关于公司"提质增效重回报"行动方案的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[24] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[25] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[21] - 公司及子公司可使用最高400,000万元闲置自有资金投资理财，资金可滚动使用[22]