公司基本信息 - 公司于2015年1月4日首次向社会公众发行6000万股人民币普通股，1月27日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为92,097.0377万元[9] - 公司设立时发行5000万股普通股，每股1元[18] - 晨光控股（集团）有限公司认购4750万股，占总股本95%[18] - 陈湖文认购125万股，占总股本2.5%[18] - 陈雪玲认购125万股，占总股本2.5%[18] - 公司股份总数为92,097.0377万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[21] - 公司收购本公司股份情形包括减少注册资本、与其他公司合并等[22] - 收购方式包括证券交易所集中竞价交易、要约方式等[22] - 特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[36] 股东大会相关 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[41] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[41] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[41] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[43][45] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 年度股东大会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东大会需在15日前公告通知[51] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[53] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[43][45] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[42][43] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[63] - 股东大会作出普通决议需出席有表决权股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[68] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[68] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] - 单独或合并持有公司1%以上已发行股份股东可提名独立董事候选人[71] - 单独或合并持有公司3%以上有表决权股份股东可提名董事、非职工代表监事候选人[71] - 董事会、监事会有权提名董事、独立董事、非职工代表监事候选人[71] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[75] 董事、监事、高管相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[78] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[78] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[80] - 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，董事会将在2日内披露有关情况[81] - 独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事比例不符合规定，或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任独立董事产生，公司应在60日内完成补选[81] - 有因贪污等被判刑执行期满未逾5年等10种情形之一，不能担任公司董事[77] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[79] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10天应向全体董事和监事发出书面通知[87] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[88] - 董事会召开临时会议，应于会议召开前5日书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[88] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[89] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[92] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[95][96] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[101] - 监事任期每届为3年，连选可连任[110] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[116][117] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[117] 财务与分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[122] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[122] - 董事会制定或修改利润分配政策预案，需全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过[125] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上表决通过[125] - 若无重大投资计划或支出，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[127] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%[127] - 成长期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达30%；有重大资金支出安排，占比最低达20%[127] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元、超最近一期经审计总资产30%属重大支出[128] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[140] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[141] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告；债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[148][150] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[154] - 依照修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[155] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[155] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告；债权人应自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内申报债权[156] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上，或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[168]