证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-10 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次：本次股东会为公司 2024 年度股东会 (二) 股东会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 22 日召开第九届董事会 第六次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年 度股东会的议案》。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所 业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）16:00。 2．网络投票时间：2025 年 4 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:159:25，9:3011:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...