会议召开情况 - 2024年度董事会召开会议11次[6] - 2024年度公司召开2次股东大会，含1次年度和1次临时股东大会[11] - 2024年监事会召开会议6次[35] 业绩数据 - 2024年公司营业收入54.19亿元，完成年初计划90.32%，商业营收同比减2.10%[14] - 2024年营业收入5418932577.03元，较2023年减少2.17%[45] - 2024年归属于上市公司股东净利润67651912.76元，较2023年减少68.77%[45] - 2024年经营活动现金流量净额838581928.94元，较2023年增加51.87%[45] - 2024年末归属于上市公司股东净资产2647126570.02元，较2023年末增加2.01%[45] - 2024年基本每股收益0.1301元/股，较2023年减少68.77%[46] 门店情况 - 2024年在济南等地新开8家门店，关闭7家门店；2025年在临沂新开1家[14][15] - 截至报告董事会审议日旗下有门店121家，受托管理非上市门店54家[14][15] 业务运营 - 百购引入百家头部品牌首店，升级60项免费服务，推出六项特色服务[16] - 会员运营全年举办10场“IN粉日”主题活动[18] 未来展望 - 2025年公司计划实现营业收入58亿元[25] - 2025年聚焦经营提升，推进产品线打造、供应链改革等工作[25] 新策略 - 公司推进零售业立体化发展战略和“12345”高质量发展战略[23][24] - 优化总部与区域、门店责权利关系，完善制度提升管理效能[25] - 持续展店布局，推进省内空白区域插旗计划并力争在一线城市展店[25] - 超市深化供应链改革，百购强化特色主题门店建设和战略品牌管理[26] - 通过提升多种能力强化精准化运营，构建全渠道增长新引擎[27] - 强化营销宣传，探索多元化营销渠道，打造品效合一生态闭环[28] 分红情况 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.23元，合计拟派11961531.55元[53] - 2024年半年度已派现金红利15601997.67元，本年度现金分红总额27563529.22元，占净利润比例40.74%[53] 关联交易 - 2025年公司预计与控股股东及其关联企业发生日常经营性关联交易[68] - 本次向关联人购买商品预计金额354000万元，占同类业务比例30.73%[74] - 本次向关联人销售产品、商品预计金额7000万元，占同类业务比例0.08%[74] - 2025年公司预计在财务公司存款每日最高限额20亿元，综合授信25亿元[75] 公司治理 - 2024年修订《银座集团股份有限公司章程》及其附件等相关条款[32] - 2024年董事会战略委员会更名并增加ESG工作职责[32] 融资与担保 - 2025年度公司拟向金融机构融资最高不超75亿元，向控股股东及其关联方借款最高不超25亿元，控股股东及其关联方提供不超55亿元担保支持[87] 股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[114] - 未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] 公募REITs - 公司拟发行公募REITs，不涉及重大资产重组和关联交易事项[132][133] - 原始权益人或其关联方参与战略配售比例合计不低于20%[124] - 战略配售中发售总量的20%持有期不少于60个月，超20%部分不少于36个月[125] - 专业机构投资者参与战略配售持有期限不少于12个月[125] - 公募REITs每年至少进行1次收益分配，每次分配比例不低于90%[125] - 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券并持有全部份额[125] - 募集资金不低于85%用于在建项目等，不超过15%用于补充流动资金[125]