证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-009 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长张健主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计 ...