山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次独立董 事专门会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王攀娜担任独立董事专门会议 召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交 易的议案》 为满足公司日常运营流动资金需求，海科控股拟通过银行向公司提供 9000 万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期 限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 三、独立董事意见 我们作为公司的独立董事，在认真审阅了关于山东海科控股有限公司向公司 提供委托贷款暨关联交易的文件后，发表独立意见如下： 海科控股向公司提供委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够有效改 善融资结构，定价公允，符合公司利益，不存在损 ...